ЗаконКривични закон

Прање новца: како се дешава

"Прање новца" - процес, који је скуп поступака и метода за пренос средстава изведене из нелегалних активности у другим средствима. Неопходно је да се обезбеди да њихово право порекло остаје непознато, ови власници не знају целу истину, а представници власти нису покрену нека питања. "Новац" - је легализација прихода. Ово се односи на оне добијене незаконитим средствима.

Ми говоримо о средствима добијеним у облику мита као откупнину, медији, ухваћених у лице као резултат извршења разбојништва, крађе, изнуде, тероризма и тако даље. "Прања" новца може се уочити скоро после сваке криминала у вези са илегалном прихода. Могућност претњу не само за друштво, већ и за економију.

"Прање" новца у Русији, у принципу, као иу било којој другој земљи, то се одвија у три фазе. Први од њих је повезан са пласманом незаконито добијених средстава у финансијским институцијама, у другој фази финансијске трансакције које помажу да се сакрије чињеницу да је новац добијен од криминалних активности. На крају процеса капитала враћа починиоца, али сада је "чист". Бацк то не може само у новцу већ иу облику неких имовинских права - опције су много.

"Прање" новца може бити у различитим конфигурацијама. Они укључују коришћење банкарских институција, спровођење готовинске трансакције, коцкање, куповину а затим и продаја накита, возила, културних вредности, акција, некретнина и тако даље. Недавно, "прање" новца врши и преко Интернета. Често јавља код манипулације валуте.

Уз све ово доживели преваранте који покушавају да збуне све трагове, а процес "чишћења" да проведе тих као могуће, без привлачења пажњу. Њихови кораци су веома тешко ући у траг.

"Прање" новца може се преко фалсификовања докумената, склапања "лажних" уговора, давање лажних изјава у извјештајном документацији. Данас чак користи лажне кредит.

Сматра се да је пореска кривична дела, неповратни новца из иностранства, као и неплаћање царине не сматра да је "прљав новац" извори, али су средства добијена као резултат свега тога је горе описано, може се сматрати "пере".

"Прање" новца могуће кроз "лефт" компаније. Шта је ово предузеће? Они су регистровани на кандидата. Често су документи од њихових власника су они који више нису живи уопште. Овде вреди напоменути једнодневних фирми. Снимили само за одређене особе биле у стању да их се уз помоћ потребних радњи. Када се користе масовни правну адресу и оснивачи упис у овом случају у већини случајева они су такође лажна. Након што је ликвидација тих компанија не оставља никакве трагове, нема трагова.

Криминалне организације за прање новца може да детектује и потпуно правно фирма. Правац њиховог рада није битно. Главна ствар је да су стабилно функционисање и ствара илузију да власник има приход који је легално. У случају проблема са власти или пореског органа, он ће указати на чињеницу да је стекао или друге имовине на средства од компаније коју је основао. То је веома поуздан.

Изненађујуће је "прање" новца може бити и живот без превише муке. Ствар је у томе да је то понекад није довољно да чека одређени временски период.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 sr.delachieve.com. Theme powered by WordPress.